Engajamento das fintechs na prevenção e combate a fraudes

Por Manoel Jordão | 9 de outubro de 2023

Compartilhamos aqui link para artigo publicado por nosso Diretor de Compliance e PLD, Manoel Rodrigues Jordao, no Valor Econômico.

O artigo trata de tema extremamente atual e relevante, que é o combate a fraudes. A Resolução Conjunta nº 6, do Banco Central do Brasil (BC) e do Conselho Monetário Nacional (CMN), entrará em vigor em 1º de novembro de 2023, dispondo sobre compartilhamento de dados e informações sobre indícios de fraudes por instituições financeiras, instituições de pagamento e demais instituições autorizadas a funcionar pelo BC.

https://valor.globo.com/financas/coluna/engajamento-das-fintechs-na-prevencao-e-combate-a-fraudes.ghtml

Manoel Jordão

Engenheiro de Produção pela Poli-USP, pós-graduado em Administração Contábil e Financeira pela FGV-SP e MBA pela Fundação Dom Cabral. Profissional com mais de 35 anos de experiência no mercado financeiro. Experiência em operações de tesouraria, gerenciamento de ativos e passivos (ALM), gestão de riscos com foco em risco operacional e controles internos, compliance regulatório, prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD/FTP). Membro independente de comitê de auditoria em instituição financeira autorizada. Consultor especialista em meios de pagamento, fintechs e outros intermediários financeiros.

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