Somos especialistas em regulação e boas práticas das fintechs.
De A a Z, podemos auxiliar sua instituição a navegar sem sobressaltos no ambiente altamente regulado do Conselho Monetário Nacional e Banco Central do Brasil.
Be Sharp. Be Fin. Be The Sharp Fintech.
A sua consultoria “one-stop shop” para todas as suas necessidades!
Principais Serviços
Plano de negócios e estudo de viabilidade econômico-financeira, para processo de autorização do Banco Central do Brasil.
Gap Analysis do ambiente para atendimento regulatório e boas práticas de mercado, inspirado em inspeções do Banco Central do Brasil.
Criação/revisão de normativos e governança.
Implementação de controles e processos (manuais e sistêmicos).
Mapeamento de riscos e controles no padrão COSO.
O curso mais completo do mercado, de A a Z para fintechs. Cobrimos Riscos, Gestão Prudencial, Controles Internos, Contabilidade, PLDFT, Compliance, Operações, Tesouraria, Marketing, Pessoas, e muito mais.
ESG e Compliance
- Identificação das fragilidades e riscos do seu negócio, criação de um mapa completo do sistema de governança corporativa, recomendação de ações corretivas viáveis e orientadas ao negócio
- Implementação de um Conselho Consultivo completo e profissional
- Criação de um programa de Compliance personalizado e aderente ao seu setor de atividade.
- Desenho e implantação de um programa ESG personalizado para a sua organização.
- Adoção de uma Matriz de Risco para proteção de sua empresa de riscos e conflitos, incentivando a visão de longo prazo e evitando sanções regulatórias.
Sua instituição de pagamento atuará no Pix?
Sua IP participará do Pix, mas não preenche ainda os critérios (volumetria) para ser autorizada a funcionar pelo BCB? Atenção: A sua IP estará sujeita (mesmo ainda não autorizada) à regulação mínima ligada à gestão de riscos, segurança cibernética, prevenção à lavagem de dinheiro, mecanismos de sanções internacionais, dentre outras, assim como supervisão proporcional baseada no risco.
Não sabe ainda como implantar tudo isso? Temos soluções sob medida. Por favor, nos contate.
Somos certificados pela ANBIMA, COSO e NYU STERN
Escritórios
São Paulo
Telefone: +55 11 98331-8178
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Luxemburgo
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Diretor: Eduardo Grell
